Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong thời gian gần đây, đã xuất hiện một phương thức lừa đảo tinh vi mà các đối tượng xấu thường sử dụng. Các đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng, gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng như Shopee, Lazada, hay các cửa hàng online.

Khi khách hàng không có mặt ở nhà, đối tượng sẽ thông báo rằng đơn hàng sẽ được giao nhờ người quen hoặc để lại tại cửa nhà, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng vào tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp. Nhiều người do thiếu cảnh giác đã vô tình sập bẫy của những kẻ lừa đảo này.

Trước đó, vào ngày 30/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành điều tra và làm rõ đối tượng Lê Duy Chiến, người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức này.

Qua quá trình điều tra, Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng, vì vậy hắn rất am hiểu về quy trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Trong thời gian làm việc, Chiến nhận thấy rằng nhiều khách hàng mua hàng trực tuyến thường không trực tiếp nhận hàng mà thường giao cho người quen hoặc yêu cầu nhân viên giao hàng để lại tại cửa nhà. Chính vì thế, đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Chiến đã theo dõi các Fanpage bán hàng online, đặc biệt là các buổi Livestream quảng cáo sản phẩm, để thu thập thông tin của khách hàng (bao gồm số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua) từ các bình luận, nhằm phục vụ cho việc lừa đảo sau này. Đối tượng đã sử dụng các số điện thoại rác, không chính chủ, để liên lạc và tự giới thiệu mình là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản ngân hàng mà hắn cung cấp. Các tài khoản ngân hàng mà Chiến sử dụng để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân bao gồm:

AB Bank, số tài khoản: 20773365333888, chủ tài khoản: Tạ Ngọc Danh;

MSB, số tài khoản: 37101015551771, chủ tài khoản: LO VAN TANG;

VIB, số tài khoản: 319920412, chủ tài khoản: Phan Quốc Công;

Eximbank, số tài khoản: 100259792, chủ tài khoản: MAI VAN LUAN;

VP Bank, số tài khoản: 5438464834, chủ tài khoản: Tran Phuc Nhi;

TP Bank, số tài khoản: 00006106031, chủ tài khoản: Bui Van Phuong;

BV Bank, số tài khoản: 8107041207799, chủ tài khoản: Truong Quang Hoa;

Bắc Á Bank, số tài khoản: 0906170042, chủ tài khoản: Hồ Thành Tài.

Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2024 đến nay, Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân và chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 450 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã quyết định khởi tố bị can đối với Lê Duy Chiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 8/1/2025. Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng nêu trên, hãy ngay lập tức liên hệ với Công an quận Hoàng Mai (Điều tra viên Tuấn Anh, số điện thoại: 0915.50.1717) để được hỗ trợ và giải quyết.

Công an thành phố Hà Nội khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mua sắm trực tuyến. Hãy chỉ chuyển tiền khi đã kiểm tra và nhận hàng trực tiếp, không nên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ ràng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai và không truy cập vào các liên kết lạ. Hiện nay, các công ty dịch vụ chuyển phát đều có website và ứng dụng để theo dõi mã vận đơn, vì vậy người dân cần chủ động kiểm tra và xác nhận lịch trình giao hàng trước khi nhận. Đồng thời, hãy bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế chia sẻ số điện thoại và địa chỉ trên mạng xã hội, đặc biệt trong các buổi Livestream.

Nếu có dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần ngay lập tức báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.